Due Diligence

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Klarheit über Ihre Investitionsziele und Geschäftspartner

Unsere investigative Due Diligence überprüft im internationalen Umfeld die Seriosität Ihrer potentiellen Geschäftspartner und Joint Ventures. Es bietet Ihnen auch bei Merger & Acquisitions den notwendigen Durchblick und macht Ihr gegenüber für Sie transparent. Due Diligence ist für eine erfolgreiche Investition wichtig.

Due Diligence mit unterschiedlicher Tiefe

Unsere Leistung reicht vom Red Flag Screening mittels Datenbanken und der Recherche in offenen Quellen (Open Source Intelligence) bis zur Informationssammlung über Vertrauenspersonen vor Ort. Je nach Intensitätsstufe umfassen unsere Due Diligence Recherchen und Analysen folgende Leistungen:

  • Abfrage nationaler und internationaler Datenbanken
  • Abgleich mit unterschiedlichen Referenzlisten, u.a. Sanktionslisten
  • Offene Quellen und Medienrecherche, auch in lokaler Sprache
  • Vor-Ort-Recherche, Aufsuchen der Geschäftsräume (offen oder verdeckt) und Assessment
  • Befragung vertraulicher Quellen (Human Intelligence)
  • Prüfung der Bonität
  • Eigentumsverhältnisse, verdeckter Beteiligungen usw.
  • Recherche zu Reputationsrisiken
  • Aufdecken von Verbindungen zu kriminellen und extremistischen Gruppierungen und korrupten Politikern
  • Recherchetiefe nach Ihren Vorgaben und in enger Absprache
  • Detaillierter Bericht mit Risikoeinschätzung

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  • Abfrage nationaler und internationaler Datenbanken
  • Abgleich mit unterschiedlichen Referenzlisten, u.a. Sanktionslisten
  • Offene Quellen und Medienrecherche, auch in lokaler Sprache
  • Vor-Ort-Recherche, Aufsuchen der Geschäftsräume (offen oder verdeckt) und Assessment
  • Befragung vertraulicher Quellen (Human Intelligence)
  • Prüfung der Bonität
  • Eigentumsverhältnisse, verdeckter Beteiligungen usw.
  • Recherche zu Reputationsrisiken
  • Aufdecken von Verbindungen zu kriminellen und extremistischen Gruppierungen und korrupten Politikern
  • Recherchetiefe nach Ihren Vorgaben und in enger Absprache
  • Detaillierter Bericht mit Risikoeinschätzung

 

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  • Abfrage nationaler und internationaler Datenbanken
  • Abgleich mit unterschiedlichen Referenzlisten, u.a. Sanktionslisten
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  • Vor-Ort-Recherche, Aufsuchen der Geschäftsräume (offen oder verdeckt) und Assessment
  • Befragung vertraulicher Quellen (Human Intelligence)
  • Prüfung der Bonität
  • Eigentumsverhältnisse, verdeckter Beteiligungen usw.
  • Recherche zu Reputationsrisiken
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  • Abfrage nationaler und internationaler Datenbanken
  • Abgleich mit unterschiedlichen Referenzlisten, u.a. Sanktionslisten
  • Offene Quellen und Medienrecherche, auch in lokaler Sprache
  • Vor-Ort-Recherche, Aufsuchen der Geschäftsräume (offen oder verdeckt) und Assessment
  • Befragung vertraulicher Quellen (Human Intelligence)
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